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威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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  文章指定遗传密码:002111文章卖空的人:威海广州公报编号:2019-016

  威海广州泰航空站修理公司

  六度音程届董事会六度音程次接触公报

  公司和尽量的董事会构件保证人、精确和结合的性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或明显的放弃。

  一、董事会接触集合保持健康

  1、威海广州泰航空站修理公司 (以下省略“公司”)六度音程届董事会六度音程次接触于2019年3月25日以描写、电子邮件、电话系统和否则使活跃。

  2、接触于2019年3月28日以适合公认方法停止。。

  3、接触应得报酬9名董事列席。,9名董事的实践列席保持健康。

  4、接触由董事长李光泰大夫掌管。,3名监事收到了台接触消息。

  5、接触的集合适合《公司条例》的常客。的常客。、公司条例的相干到常客,接触的正当和无效性。

  二、董事会接触从容

  1、下去调节器回购公用事业调动球员的账单取得委托。。

  (1)接触以9票经过。,0票反,0弃权,回购使加入的目标先前审批。

  鉴于对公司亲自携带发展前景的秘密和喜,为的是公司两级份M最亲近的的体现,结合的公司完成保持健康、主营事情发展前景、公司财务健康状况连同亲自携带的净值利润率能耐等的秉承,为了婚配份价钱和公司价钱,保养公司商业界抽象,增强的力量金融家秘密,停止辩护金融家有益于,为的是公司的财务健康状况、亲自携带发展战术的执行与有理评价,公司发射买公司的分岔公诸于众使加入。,供以后的执行股权驱动发射或职员持股发射,为决定的目标,公司合股大会有权:。

  (2)接触以9票经过。,0票反,0弃权,从容经过回购使加入的方法和目标。。

  公司回购使加入的方法是经过世纪年头的集合竞相出高价等金科玉律容许的方法回购公司使加入。

  这次回购的使加入将作为公司供以后的执行股权驱动发射或职员持股发射的份水源。为决定的目标,公司合股大会有权:。

  若公司未在演示回购末后暨使加入变换公报后三年内执行上述的决意做成某事任一或多项,未应用的分岔将依法废除。,公司注册资产将应和养育。。。。详细决意由董事会如公司条例或合股大会委托董事会秉承相干到金科玉律养育市。

  (3)接触以9票经过。,0票反,0弃权,从容经过了《回购份的价钱或价钱眼界、限定价格重要的》。

  停止辩护金融家有益于,结合的近期股价,这次回购价钱不超过15元/股。。。。。该回购价钱不高于第五届董事会第三十八次暂时接触发生的前三易货市日公用事业市平均价格的150%。

  董事会决议日期直到回购使完满,是否公司结果股息、股息、资产公积金转增资本的、份拆细、缩股、配股及否则除息事项,从份价钱免息之日起,R,如奇纳河文章人的监督管理委任状的相干到常客。

  (4)接触以9票经过。,0票反,0弃权,从容经过了拟回购使加入的典型。、总资本的的大批和平衡。

  回购使加入典型:公司发行的人民币权利股(A股;

  回购使加入大批:回购使加入总要点不超过1亿元。,不较低的7元,500万元,尽量的这些都是为了ESOP或股权驱动。。是否咱们买回1亿花花公子,回购价钱按15元/股计算。,预测回购使加入约为10股。,000,000股,公司资本的总要点为38.,827,504股作为根底,回购使加入占公司资本的总要点的平衡。详细回购使加入大批及占总资本的平衡以回购结束时实践回购的使加入大批和所占平衡为准。

  (5)接触以9票经过。,0票反,0弃权,回购资产的总要点和水源已思索在内。。

  回购使加入总要点不超过1亿元。,不较低的7元500万元,资产水源为公司自有资产。或发行优先证券。。、营造互信相干或金融机构借款筹集的资产。

  详细满意的于3月30日在《奇纳河文章报》上颁发。、《文章时报》及巨潮信息网()上的公司公报(          公报编号:2019-018)。

  该搬动仍需在内合股大会从容。。

  孤独董事颁发孤独看法:

  回购公司使加入回购谋划的调节器为:、《文章法》、深圳文章市所股票上市的公司回购使加入执行细则、正常化用纸覆盖的常客;

  二是调节器回购公司使加入回购谋划,资产总要点不超过1亿元人民币,不较低的7元,500万元,回购要点养育,公司无日常完成、偿债能耐和净值利润率能耐具有明显产生影响,弱产生影响公司的上市健康状况;

  ③回购价钱公平有理,公司及总效果合股不受伤害。,格外中小合股的有益于;

  (四)董事会对公司回购使加入的从容保持健康、公认顺序适合《中华人民共和国公司条例》和公司条例的相干到常客。

  综上,孤独董事以为,这次公司使加入调节器、合规,适合公司和总效果合股的有益于,不存在伤害合股法定利息的保持健康。,这是实用的和必需品的,养育对在内合股大会的使加入回购谋划停止调节器。

  2、接触以9票经过。,0票反,0弃权,从容经过了《下去修正公司条例的账单》。

  如公司条例、股票上市的公司合股大会常客及宪法,养育修正公司条例的有些人条目。修正案清晰地说明见附件一。。

  该搬动仍需在内合股大会从容。。

  3、接触以9票经过。,0票反,0弃权,记账人预测变换案先前从容经过。。

  为了表达公司的财务健康状况和完成效果,M,如企业单位记账人准则的相干到常客,结合的公司同行实践保持健康,对股票上市的公司坏账预备记账人预测的会诊,决定变换中坏账预备的记账人预测,6个月(含6个月)里边的应收账户赞颂不属于应收账户赞颂。,应收账户赞颂坏账预备的平衡顶替,应收账户赞颂坏账预备的平衡养育到2%。。

  公司记账人预测变换及亲自携带实施法度,自董事会从容之日起完成。,主编后的记账人预测能更成立。、公允表达公司的财务健康状况和完成效果,适合公司实践,不存在伤害公司和合股有益于的保持健康。,养育记账人预测变换。

  详细满意的于3月30日在《奇纳河文章报》上颁发。、《文章时报》及巨潮信息网()上的公司公报(          公报编号:2019-019)。

  孤独董事颁发孤独看法:

  这次记账人预测变换适合公司实践,适合企业单位记账人准则及互相牵连常客,执行变换后的记账人预测是成立的。、公允表达公司的财务健康状况和完成效果;互相牵连决策顺序适合互相牵连法度、法规、公司条例的正常化用纸覆盖和常客,公司及总效果合股不受伤害。有益于格外中小合股有益于的命运,养育记账人预测变换。

  4、接触以9票经过。,0票反,0弃权,《下去提高六度音程届董事会孤独董事的账单》。

  如公司条例及公司条例的相干到常客,董事会提高李永琦大夫为孤独董事C。,任期自合股大会从容之日起计算。,董事会任期呼出前,申恳求职者简历见附件二。。

  孤独董事申恳求职者公务的、孤独董事提高人公务的见报在市政补助企业。

  孤独董事申恳求职者的资历和孤独性,在内合股会从容。

  孤独董事颁发孤独看法:

  董事会六名孤独董事的提高已获委托。,提高顺序合法、无效,接受互相牵连法度、宪法和宪法。适合股票上市的公司孤独董事使适应,胜任任务满意的,未看见公司条例。、中小企业单位堆积股票上市的公司标准运作指示方向、《下去在股票上市的公司营造孤独董事惯例的径直地看法》及《公司条例》等金科玉律常客的不得使忙碌孤独董事的命运,奇纳河文章人的监督管理委任状缺少被取消,奇纳河文章人的监督管理公司从未处分过。

  (2)养育提高李永琦大夫为孤独董事申恳求职者。。

  (3)养育向S在内六度音程届董事会孤独董事申恳求职者。。

  该搬动仍需在内合股大会从容。。

  特别地使活跃。

  威海广州泰航空站修理董事会

  2019年3月30日

  附件一:修正后的公司条例表

  ■

  附件二:孤独董事申恳求职者简历:

  李永琦,男,1962年亲自携带,卒业于土布航天大学,硕士学历,高级经济师。1984年任务,他曾任总课题司负责人。、课题部主席、民航局课题财务司伙计督察、民航局课题司副巡视员,靠在上面的助手管保公司股份有限公司主席、恒联管保去市场买东西股份有限公司进行董事、恒联顾及(北京的旧称)股份有限公司进行董事、航联千方技术(北京的旧称)股份有限公司董事、恒航集团股份有限公司董事。李永琦大夫先前致力于了深圳文章市所2019年3月护送的第101期股票上市的公司孤独董事训练班。李永琦大夫未握住本公司使加入,与股票上市的公司及其用桩支撑合股无相干相干,与公司否则董事、掌管中间无相干。李永琦大夫未受过奇纳河证监会及否则相干到部门的处分和文章市所惩戒,缺少公司条例、上海中小企业单位板股票上市的公司标准运作指示方向、公司条例不得为孤独董事。,过失民族性法院双重性的进行官。

  @文章指定遗传密码:002111文章卖空的人:威海广州公报编号:2019-017

  威海广州泰航空站修理公司

  过分地董事会六度音程次接触六度音程次接触公报

  公司及总效果监事保证人委托、精确和结合的性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或明显的放弃。

  一、中西部及东部各州的县议会接触

  1、威海广州泰航空站修理公司 (以下省略“公司”) 六度音程届中西部及东部各州的县议会六度音程次接触于2019年3月25日以描写、电子邮件、电话系统和否则使活跃。

  2、接触于2019年3月28日午前8:00在山狗舞威海市环翠河街16号集合。

  3、接触应得报酬三名监事列席。,实到监事3名。

  4、接触的集合适合《公司条例》的常客。的常客。、公司条例的相干到常客,法度接触、无效。接触由中西部及东部各州的县议会主席任伟掌管,接触从容经过了下列的发生::

  二、中西部及东部各州的县议会从容

  1、下去调节器回购公用事业调动球员的账单取得委托。。

  (1)接触以3票经过。,0票反,0弃权,回购使加入的目标先前审批。

  鉴于对公司亲自携带发展前景的秘密和喜,为的是公司两级份M最亲近的的体现,结合的公司完成保持健康、主营事情发展前景、公司财务健康状况连同亲自携带的净值利润率能耐等的秉承,为了婚配份价钱和公司价钱,保养公司商业界抽象,增强的力量金融家秘密,停止辩护金融家有益于,为的是公司的财务健康状况、亲自携带发展战术的执行与有理评价,公司发射买公司的分岔公诸于众使加入。,供以后的执行股权驱动发射或职员持股发射,为决定的目标,公司合股大会有权:。

  (2)接触以3票经过。,0票反,0弃权,从容经过回购使加入的方法和目标。。

  公司回购使加入的方法是经过世纪年头的集合竞相出高价等金科玉律容许的方法回购公司使加入。

  这次回购的使加入将作为公司供以后的执行股权驱动发射或职员持股发射的份水源。为决定的目标,公司合股大会有权:。

  若公司未在演示回购末后暨使加入变换公报后三年内执行上述的决意做成某事任一或多项,未应用的分岔将依法废除。,公司注册资产将应和养育。。。。详细决意由董事会如公司条例或合股大会委托董事会秉承相干到金科玉律养育市。

  (3)接触以3票经过。,0票反,0弃权,从容经过了《回购份的价钱或价钱眼界、限定价格重要的》。

  停止辩护金融家有益于,结合的近期股价,这次回购价钱不超过15元/股。。。。。该回购价钱不高于第五届董事会第三十八次暂时接触发生的前三易货市日公用事业市平均价格的150%。

  董事会决议日期直到回购使完满,是否公司结果股息、股息、资产公积金转增资本的、份拆细、缩股、配股及否则除息事项,从份价钱免息之日起,R,如奇纳河文章人的监督管理委任状的相干到常客。

  (4)接触以3票经过。,0票反,0弃权,从容经过了拟回购使加入的典型。、总资本的的大批和平衡。

  回购使加入典型:公司发行的人民币权利股(A股;

  回购使加入大批:回购使加入总要点不超过1亿元。,不较低的7元,500万元,尽量的这些都是为了ESOP或股权驱动。。是否咱们买回1亿花花公子,回购价钱按15元/股计算。,预测回购使加入约为10股。,000,000股,公司资本的总要点为38.,827,504股作为根底,回购使加入占公司资本的总要点的平衡。详细回购使加入大批及占总资本的平衡以回购结束时实践回购的使加入大批和所占平衡为准。

  (5)接触以3票经过。,0票反,0弃权,回购资产的总要点和水源已思索在内。。

  回购使加入总要点不超过1亿元。,不较低的7元500万元,资产水源为公司自有资产。或发行优先证券。。、营造互信相干或金融机构借款筹集的资产。

  该搬动仍需在内合股大会从容。。

  2、接触以3票经过。,0票反,0弃权,记账人预测变换案先前从容经过。。

  这次记账人预测变换适合公司实践,接受互相牵连常客,执行变换后的记账人预测是成立的。、公允表达公司的财务健康状况和完成效果;互相牵连决策顺序适合互相牵连法度、法规、公司条例的正常化用纸覆盖和常客,不伤害公司和合股的有益于,养育记账人预测变换。

  特别地使活跃。

  威海广州泰航空站修理公司中西部及东部各州的县议会

  2019年3月30日

  文章指定遗传密码:002111文章卖空的人:威海广州公报编号:2019-018

  威海广州泰航空站修理公司

  下去调节器回购公用事业调动球员的公报

  公司和尽量的董事会构件保证人、精确、结合的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或明显的放弃。

  威海广州泰航空站修理公司(以下省略“公司”)2018年7月16日集合的第五届董事会第三十八次暂时接触及2018年8月2日集合的2018年概要的暂时合股大会从容经过了《下去回购公司使加入预案的账单》和《下去提请合股大会委托董事会全权代表的市这次使加入回购及吊销互相牵连约定的账单》,鉴于对公司亲自携带发展前景的秘密和喜,公司发射买公司的分岔公诸于众使加入。,详细满意的颁发在7月17日的《奇纳河文章报》上。、《文章时报》及巨潮信息网()上的《下去回购公司使加入预案的公报》(          公报编号:2018-046)。

  如深圳文章市所2019年1月11日出版的《深圳文章市所股票上市的公司回购使加入执行细则》等法规的最新规定,结合的公司股价和公司实践保持健康,公司于2019年3月28日集合六度音程届董事会六度音程次接触,从容了《下去调节器回购公用事业调动球员的账单》,该搬动仍需在内合股大会从容。。详细保持健康如次:

  一、份回购公司调节器前的费

  由于2019年3月27日,公司回购SPE使加入总额,568,120股,占公司总资本的(如,827,504库存计算),极好的成交价为元/股。,极小值成交价为元/股。,结果的总要点是47,345,元(不含市费)。

  二、这次调节器T股回购谋划的详细满意的

  1、回购使加入的目标

  调节器前:

  鉴于对公司亲自携带发展前景的秘密和喜,为的是公司两级份M最亲近的的体现,结合的公司完成保持健康、主营事情发展前景、公司财务健康状况连同亲自携带的净值利润率能耐等的秉承,为了婚配份价钱和公司价钱,保养公司商业界抽象,增强的力量金融家秘密,停止辩护金融家有益于,为的是公司的财务健康状况、亲自携带发展战术的执行与有理评价,公司发射买公司的分岔公诸于众使加入。,供以后的执行股权驱动发射或职员持股发射或如LA废除注册资产,为决定的目标,公司合股大会有权:。

  调节器后:

  鉴于对公司亲自携带发展前景的秘密和喜,为的是公司两级份M最亲近的的体现,结合的公司完成保持健康、主营事情发展前景、公司财务健康状况连同亲自携带的净值利润率能耐等的秉承,为了婚配份价钱和公司价钱,保养公司商业界抽象,增强的力量金融家秘密,停止辩护金融家有益于,为的是公司的财务健康状况、亲自携带发展战术的执行与有理评价,公司发射买公司的分岔公诸于众使加入。,供以后的执行股权驱动发射或职员持股发射,为决定的目标,公司合股大会有权:。

  2、回购使加入的方法和决意

  调节器前:

  公司回购使加入的方法是经过世纪年头的集合竞相出高价、大的市和否则金科玉律容许回购。

  这次回购的使加入将作为公司供以后的执行股权驱动发射或职员持股发射的份水源,或如LA废除注册资产。为决定的目标,公司合股大会有权:。

  调节器后:

  公司回购使加入的方法是经过世纪年头的集合竞相出高价等金科玉律容许的方法回购公司使加入。

  这次回购的使加入将作为公司供以后的执行股权驱动发射或职员持股发射的份水源。为决定的目标,公司合股大会有权:。

  若公司未在演示回购末后暨使加入变换公报后三年内执行上述的决意做成某事任一或多项,未应用的分岔将依法废除。,公司注册资产将应和养育。。。。详细决意由董事会如公司条例或合股大会委托董事会秉承相干到金科玉律养育市。

  3、回购份的价钱或价钱眼界、限定价格重要的

  调节器前:

  停止辩护金融家有益于,结合的近期股价,这次回购价钱不超过15元/股。。。。。

  董事会决议日期直到回购使完满,是否公司结果股息、股息、资产公积金转增资本的、份拆细、缩股、配股及否则除息事项,从份价钱免息之日起,R,如奇纳河文章人的监督管理委任状的相干到常客。

  调节器后:

  停止辩护金融家有益于,结合的近期股价,这次回购价钱不超过15元/股。。。。。该回购价钱不高于第五届董事会第三十八次暂时接触发生的前三易货市日公用事业市平均价格的150%(元/股)。

  董事会决议日期直到回购使完满,是否公司结果股息、股息、资产公积金转增资本的、份拆细、缩股、配股及否则除息事项,从份价钱免息之日起,R,如奇纳河文章人的监督管理委任状的相干到常客。

  4、拟回购使加入典型、总资产的大批和分配

  调节器前:

  回购使加入典型:公司发行的人民币权利股(A股;

  回购使加入大批:回购使加入总要点不超过2亿元。,不较低的5000万元人民币。是否回购总要点为人民币2亿元,回购价钱按15元/股计算。,预测回购使加入约为13股。,333,333股,公司资本的总要点为38.,827,504股作为根底,回购使加入占公司资本的总要点的平衡。详细回购使加入大批及占总资本的平衡以回购结束时实践回购的使加入大批和所占平衡为准。

  调节器后:

  回购使加入典型:公司发行的人民币权利股(A股;

  回购使加入大批:回购使加入总要点不超过1亿元。,不较低的7元,500万元,尽量的这些都是为了ESOP或股权驱动。。是否咱们买回1亿花花公子,回购价钱按15元/股计算。,预测回购使加入约为10股。,000,000股,公司资本的总要点为38.,827,504股作为根底,回购使加入占公司资本的总要点的平衡。详细回购使加入大批及占总资本的平衡以回购结束时实践回购的使加入大批和所占平衡为准。

  5、拟回购资产的总资产和水源

  调节器前:

  回购使加入总要点不超过2亿元。,不较低的5000万元人民币,资产水源为公司自有资产。。

  调节器后:

  回购使加入总要点不超过1亿元。,不较低的7元500万元,资产水源为公司自有资产。或发行优先证券。。、营造互信相干或金融机构借款筹集的资产。

  除上述的调节器外,这次回购的否则满意的稳固。。

  三、回购后注视的公司权利变换

  按1亿元人民币回购Yua,回购价钱按15元/股计算。,预测回购使加入约为10股。,000,000股,公司资本的总要点为38.,827,504股作为根底,回购使加入占公司资本的总要点的平衡,预测A公司尽量的权创作的多样:

  ■

  四、孤独董事看法

  1、回购公司使加入回购谋划的调节器为:、《文章法》、深圳文章市所股票上市的公司回购使加入执行细则、正常化用纸覆盖的常客;

  2、这次调节器回购公司使加入谋划,资产总要点不超过1亿元人民币,不较低的7元,500万元,回购要点多样公司无日常完成、偿债能耐和净值利润率能耐具有明显产生影响,弱产生影响公司的上市健康状况;

  3、回购价钱公平有理,公司及总效果合股不受伤害。,格外中小合股的有益于;

  4、董事会对这次回购公司使加入事项的从容、公认顺序适合《中华人民共和国公司条例》和公司条例的相干到常客。

  综上,孤独董事以为,这次公司使加入调节器、合规,适合公司和总效果合股的有益于,不存在伤害合股法定利息的保持健康。,这是实用的和必需品的,养育对在内合股大会的使加入回购谋划停止调节器。

  五、备查用纸覆盖

  1、六度音程届董事会六度音程次接触发生;

  2、六度音程届中西部及东部各州的县议会六度音程次接触;

  3、孤独董事下去调节器代议制的份调动球员的孤独看法。

  特别地使活跃。

  威海广州泰航空站修理董事会

  2019年3月30日

  文章指定遗传密码:002111文章卖空的人:威海广州公报编号:2019-019

  威海广州泰航空站修理公司

  记账人预测变换使活跃

  公司和尽量的董事会构件保证人、精确和结合的性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或明显的放弃。

  威海广州泰航空站修理公司(以下省略“公司”、公司于3月集合了六度音程届董事会六度音程次接触。,记账人预测变换案先前从容经过。,记账人预测变换摒弃在内使加入。详细多样如次:

  一、记账人预测变换汇总表

  1、变换引起

  公司主营事情的次要客户,航空站修理事情、政府机关、装甲部队,如公司先前的年度报应和实践销帐保持健康,坏账的能性很低,在公司在历史中诞生的坏账要点很低。通常保持健康下,公司在投递后收条进项和应收账户款,应收账户赞颂按公司规划总排定衣褶。,违背诺言风险很小,但全体的结果公转较长。终于公司为了表达公司的财务健康状况和完成效果,M,如企业单位记账人准则的相干到常客,结合的公司同行实践保持健康,对股票上市的公司坏账预备记账人预测的会诊,决定变换中坏账预备的记账人预测。

  2、变换日期:这次记账人预测变换自董事会从容之日起完成。。

  3、变换前记账人预测

  按信贷风险特点计提坏账预备的应收账户赞颂

  ■

  结成中,按账龄剖析法计提坏账预备:

  ■

  4、变换后采取的记账人预测

  按信贷风险特点计提坏账预备的应收账户赞颂

  ■

  结成中,按账龄剖析法计提坏账预备:

  ■

  二、这次记账人预测变换对公司的产生影响

  如《企业单位记账人准则秒十八号记账人准则》、记账人预测变换和滑修正的相干到常客,本记账人预测因亲自携带实施法度而变换。,摒弃对演示的财务停止流动性调节器。,弱产生影响公司的财务健康状况和完成效果。,未演示的2018年报告期净赚、不产生影响合股权利。

  承认公司变换后的记账人预测恳求,对公司2017年度经审计的净赚和尽量的者权利的产生影响为2,万元,产生影响比各不同样的人,不超过50%,它弱直系的使遭受公司进项地产的多样。,如深圳文章市所份上市常客、上海中小企业单位板股票上市的公司标准运作指示方向等相干到常客,坏账预备的变换用不着在内。

  承认公司变换后的记账人预测先前恳求。,对公司2018年度业绩快报(不审计)的净赚和尽量的者权利的产生影响为3,万元,产生影响比各不同样的人,不超过50%。

  三、董事会下去本记账人预测有理性的公务的

  为了表达公司的财务健康状况和完成效果,M,如企业单位记账人准则的相干到常客,结合的公司同行实践保持健康,对股票上市的公司坏账预备记账人预测的会诊,决定变换中坏账预备的记账人预测。

  公司记账人预测变换及亲自携带实施法度,自董事会从容之日起完成。,主编后的记账人预测能更成立。、公允表达公司的财务健康状况和完成效果,适合公司实践,不存在伤害公司和合股有益于的保持健康。,养育记账人预测变换。

  四、中西部及东部各州的县议会对记账人预测变换的看法

  这次记账人预测变换适合公司实践,接受互相牵连常客,执行变换后的记账人预测是成立的。、公允表达公司的财务健康状况和完成效果;互相牵连决策顺序适合互相牵连法度、法规、公司条例的正常化用纸覆盖和常客,不伤害公司和合股的有益于,养育记账人预测变换。

  五、孤独董事对记账人预测变换的看法

  这次记账人预测变换适合公司实践,适合企业单位记账人准则及互相牵连常客,执行变换后的记账人预测是成立的。、公允表达公司的财务健康状况和完成效果;互相牵连决策顺序适合互相牵连法度、法规、公司条例的正常化用纸覆盖和常客,不伤害公司和合股的有益于,养育记账人预测变换。

  特别地使活跃。

  威海广州泰航空站修理董事会

  2019年3月30日

  文章指定遗传密码:002111文章卖空的人:威海广州公报编号:2019-020

  威海广州泰航空站修理公司

  下去孤独董事退职及提高的公报

  公司和尽量的董事会构件保证人、精确和结合的性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或明显的放弃。

  一、孤独董事退职

  即日,董事会收到段大夫在内的书面的退职书。。段子新大夫团体引起,恳求辞去公司六度音程届董事会快速行进,并据此辞去提高委任状主席快速行进。、战术委任状构件、薪酬及评价委任状构件、审计委任状构件,退职后,段大夫将不再在公司供职。。

  如公司条例、《公司条例》、《下去营造股票上市的公司孤独董事惯例的径直地看法》、法规的常客,股票上市的董事会构件中该当至多有第三档为孤独董事。。终于,段子新大夫的退职报告将在新孤独前见效。。

  段大夫是公司孤独董事,殷勤清偿。,本董事会向大夫表现补品的感。!

  二、孤独董事申恳求职者提高

  公司于2019年3月28日集合六度音程届董事会六度音程次接触,《下去提高六度音程届董事会孤独董事的账单》,决议提高李永琦大夫为公司六度音程届董事会孤独董事申恳求职者,任期自合股大会从容之日起计算。,董事会任期呼出前。

  李永琦大夫现使忙碌航联管保公司股份有限公司董事长、恒联管保去市场买东西股份有限公司进行董事、恒联顾及(北京的旧称)股份有限公司进行董事、航联千方技术(北京的旧称)股份有限公司董事、恒航集团股份有限公司董事,联航管保去市场买东西股份有限公司、恒联顾及(北京的旧称)股份有限公司、航联千方技术(北京的旧称)股份有限公司、恒航集团股份有限公司是恒联管保公司股份有限公司的分店。,其事情和满意的绝对集合。李永琦大夫有十足的工夫和精神执行本公司孤独董事应尽的责任,不产生影响公司标准运作和公司管理,公司将完全的与李永琦大夫沟通,董事会的有理安排、合股会接触工夫和孤独董事任务工夫,确保李永琦大夫能标准履职。

  孤独董事申恳求职者公务的、孤独董事提高人公务的见报在市政补助企业。

  孤独董事申恳求职者的资历和孤独性,在内合股会从容。

  孤独董事下去提高六度音程届董事会孤独董事申恳求职者的孤独看法请参阅见报在巨潮信息网()上的《孤独董事对互相牵连事项的孤独看法》。

  威海广州泰航空站修理董事会

  2019年3月30日

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