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600111:北方稀土第六届董事会第十二次会议决议公告

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公报日期:2016-09-07

华北稀土元素的氧化物(环绕)高科技股份有限公司六度音程届董事会第十二次降神会决心公报

公司及董事会拥有的董事许诺、给错误的劝告性国务的或大调的缺漏,也材料的确实性、精确完成的的个人和协同责备。

一、董事会降神会召集状态

华北稀土元素的氧化物(环绕)高科技股份有限公司(以下约分“公司”或“在北方稀土元素的氧化物”)董事会于2016年8月26日以写信服役和电子邮件方法,向拥有的董事收回了召集第十二次董事会降神会的通告。。这次降神会于2016年9月6日以现场方法在公司降神会室召集。降神会应由14名董事列席。,10名董事实践染指。董事魏树石丈夫、王慧文丈夫,孤独董事郭小川丈夫、仓大强丈夫因任务账目不克不及列席降神会。,写信授权证付托张忠丈夫,董事、甘韶球丈夫,孤独董事钱星丈夫、徐万春丈夫代表他行使选择权。公司监事、最高级支撑人员、终年顾问列席降神会。董事会主席魏树石丈夫付托,拥有的董事一致合同书,降神会由董事会召集。、执行经理张忠丈夫。降神会召集顺序适合《公司条例》的统治。、结合和公猪议事程序的统治。

二、仔细考虑董事会成绩

降神会仔细考虑并经过了以下本题:

(1)经过在附近的选择稽核员使服役盟员的法案;

理性公司《任务统治》的参与统治,董事会选择王占成丈夫为O董事会盟员。。选择后,董事会的四个一组之物专门使服役由财务总监结合。:

战术使服役:负责人委员 施伟凯

委 员 王慧文张忠 杨占峰 翟文华

甘韶球 丁文江 徐万春 苍大强

选出而尚未上任的使服役:负责人委员 丁文江

委 员 施伟凯张忠 郭小川 钱兴星

审计使服役:负责人委员 徐万春

委 员 郭小川 张日惠 苍大强 王占成

薪酬与考勤使服役:负责人委员 钱兴星

委 员 王惠文 郭小川 李进岭 苍大强

投票数产物:合同书14票。。。,支持0票,弃权0票。

(2)经过《在附近的宣布和吸引住最高级支撑人员的意向》;

公司副执行经理王福生丈夫,应变量变化账目,不再担负公司副执行经理。董事会由公司执行经理选出而尚未上任的。,宣布王福生副执行经理应变量。

董事会由公司执行经理选出而尚未上任的。,选出而尚未上任的王占成丈夫为、财务总监,选出而尚未上任的王晨丈夫为公司副执行经理。王占成丈夫、随信附上王晨丈夫的简历。。

孤独董事对公司的遣散宣布了孤独异议。,合同书辞退和选出而尚未上任的上述的最高级支撑人员。

投票数产物:合同书14票。。。,支持0票,弃权0票。

(三)经过《公司结合》<传达披露暂缓与豁免支撑制度>的意向》;

投票数产物:合同书14票。。。,支持0票,弃权0票。

格外地通告。

华北稀土元素的氧化物(环绕)高科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月7日

附件:

王占成丈夫简历

王占成,男,汉族,1967年7月出生的,1987年8月任务,中共党员,党校背诵生的,最高级会计人员。

— 哈尔滨冶金学勘查机构产业会计职业背诵

— 铠装的支撑部工程科、在大客户居第二位的组训练、技术人员

— 铠装的北京办负责人

(同时): 内蒙古财经机构会计职业,

增加大学人员程度)

— 包工钢铁布局问询处历任财务科长,铠装的总会计部门花费

科、本钱科、资产科、结算中心负责人

(同时): 内蒙古财经机构会计职业背诵,获大

学历)

— 包工钢铁描述体主体经纪预算问询处历届发起者、掌管、

副局长、处长

(同时):包工钢铁描述体主体总会计部门财务科科长;— 中心学校国家的经济状况专业念书,党校背诵生的程度) — 包工钢铁描述体主体……
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